证券代码：002205    证券简称：国统股份         编号：2023－013

(资料图)

          新疆国统管道股份有限公司

        第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆国统管道股份有限公司第六届监事会第六次会议于2023年4

月 3 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2023 年 4 月 14 日 15:00 以

现场+视频的方式召开。公司监事应到会 6 人，实到会 5 人，分别为

沈海涛先生、帅利丽女士、张军旺先生、王荣女士、王勇先生。其中

职工监事薛世曾先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托职工监

事王勇先生代为出席。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公

司章程》的规定，合法有效。

  经审议，与会监事以举手表决方式通过如下决议：

  一、6票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股

份有限公司2022年度监事会工作报告》

                  ；

  监事会工作报告登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  该议案需提交 2022 年度股东大会审议。

  二、6票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股

份有限公司2022年度报告及其摘要》

                 ；

  经审核，监事会全体成员认为 2022 年年度报告全文及摘要的编

制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容

能够真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《新疆国统管道股份有限公司 2022 年度报告》全文及摘要登载

于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。同时，《2022 年度报告

摘要》还将登载于《证券时报》、《中国证券报》。

  该议案需提交 2022 年度股东大会审议。

  三、6票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股

份有限公司2022年度财务决算报告》

                 ；

  该议案需提交 2022 年度股东大会审议。

  四、6票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股

份有限公司2022年度利润分配预案》

                 ；

  经核查，监事会认为公司董事会拟订的公司2022年度利润分配预

案是在充分考虑公司经营情况、经营发展规划、项目资金需求等实际

情况下拟订的，符合法律、行政法规、规范性文件的规定，符合公司

利益，不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情况。

  该议案需提交2022年度股东大会审议。

  五、6票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股

份有限公司2022年度募集资金年度存放与实际使用情况的报告》

                             ；

  相关报告全文登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  六、6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《新疆国统管道股

份有限公司2022年度内部控制的自我评价报告》

                      ；

  监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制

制度体系，并根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制

制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内

控制度管理的规范要求，公司出具的《2022年度内部控制的自我评价

报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情

况。

  相关报告全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

     七、6票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司2023年

度日常关联交易额度预计的议案》

              。

   公司监事会认为公司关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市

场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，不会对公司独立性产生

影响。不会损害公司及广大股东的合法权益。董事会审议关联交易事

项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、

法规以及《公司章程》的规定。

   公司2023年度日常关联交易额度预计事项全文登载于巨潮资讯

网http://www.cninfo.com.cn。

   该议案需提交2022年度股东大会审议。

   特此公告

                             新疆国统管道股份有限公司监事会

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